Geldwäsche-Ermittlungen: Razzia bei Deutscher Bank

Ermittler durchsuchen Räume der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin. Der Verdacht: mögliche Geldwäsche über ausländische Firmen. Zudem soll es verspätete Meldungen zu sanktionierten Unternehmen gegeben haben.

Quelle DW

Eingebunden lt. EuGH – Beschluss vom 21.10.2014 – Az. C-348/13